Власти США оштрафовали биржу BTC-e на $110 млн за содействие преступной деятельности
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)”. Об этом сообщается на сайте FinCEN.
Ведомство работало в координации с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за его “роль в нарушениях”.
По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, организация будет привлекать к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.
“Эта мера будет мощным сдерживающим фактором для каждого кто думает, что может содействовать распространению программ-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или заниматься любой другой нелегальной деятельностью при помощи криптовалюты”, — отметил представитель FinCEN.
Также ведомство отмечает, что пользователи биржи прямо в чате торговой площадки активно давали советы администрации BTC-e по ведению незаконных денежных операций и отмыванию доходов, полученных от продажи наркотиков из даркнет-площадок Silkroad, Hansa и AlphaBay. Также на сайте FinCEN отмечается, что для открытия торгового счета клиента на бирже BTC-e требовался лишь email-адрес, пароль и имя пользователя.
Кроме того, BTC-e причастна к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В частности, на сайте FinCEN говорится, что за период с 2011 по 2014 гг BTC-e осуществила порядка 300 000 биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.
Также FinCEN установила, что через биржу проходили средства на сумму порядка $3 млн, которые были получены в результате работы программам-вымогателей, таких как “Cryptolocker” and “Locky”. Также BTC-e причастна к отмыванию денег через платежную систему Liberty Reserve, которая была закрыта властями США в 2013 году.
Напомним, 25 июля в результате спецоперации в Греции был задержан россиянин Александр Винник. По данным американских правоохранительных органов, задержанный является одним из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-e отмыла более $4 млрд.
