Генпрокуратура: украинские налоговики совместно с гражданами РФ создали криптовалютную пирамиду
Сотрудников Государственной фискальной службы Украины подозревают в том, что они совместно с гражданами РФ организовали финансовую пирамиду Money Technology, связанную с добычей криптовалют. Об этом сообщает 368.media со ссылкой на Генпрокуратуру.
По информации издания, россияне организовали краудсейл, чтобы собрать средства на приобретение оборудования для создания «промышленных майнинговых ферм» и пообещали своим инвесторам ежемесячное получение дивидендов за вложенные средства.
«На начальном этапе злоумышленники проводили семинары, вебинары и массовую рекламную кампанию в интернете, где путем манипуляций и обещаний вводили людей в заблуждение относительно возможного получения средств», — отметили в ГПУ.
При этом проект Money Technology не был зарегистрирован на юридических лиц и не имел банковских счетов, а все денежные средства предлагалось перечислять на банковские карточки лично одному из организаторов или отдавать наличными.
«В обмен на деньги вкладчик получал так называемые «криптоакции» — «токены», которые обменивались на определенное количество виртуальных монет соответствующей криптовалюты. Стоимость одного «токена» равнялась одному доллару, а общее их количество в рамках проекта было ограничено на уровне 500 тысяч штук», — рассказали в ведомстве.
На полученные в ходе пресейла средства мошенники закупили комплектующие для майнинговых ферм, чтобы добиться доверия инвесторов к проекту и для дальнейшего привлечения финансирования.
«Признаки финансовой пирамиды в проекте усматривались еще и в том, что вкладчики получали прибыль при условии привлечения ими к схеме других лиц-вкладчиков, то есть реальным источником доходов являлись вклады новых участников, а не средства, заработанные от работы «промышленных майнинговых ферм»», — отметили в Генпрокуратуре.
В настоящее время ведется работа по установлению личностей сотрудников ГФС, которые покрывали незаконную деятельность Money Technology, связанную с теневыми финансовыми схемами.
Напомним, ранее ForkLog сообщал, что жители Торонто стали жертвами мошенников, которые, представившись налоговиками, выманили у них несколько сотен тысяч долларов в биткоинах.
