OneCoin – серийный мошенник на рынке криптовалют
Криптовалютные мошенники родом из Болгарии попали в поле зрения регуляторов различных юрисдикций.
Управление по финансовым рынкам Австрии (FMA) опубликовало предупреждение относительно криптовалютной компании OneCoin, неоднократно замеченной в незаконной или мошеннической деятельности. За последний год OneCoin не раз обвинялась в осуществлении мошеннических действий под видом операций с цифровой валютой.
В заявлении FMA говорится о том, что OneCoin не имеет лицензии на осуществление банковских транзакций, а также на выпуск платежных инструментов любого рода, таких как кредитные карты, дорожные чеки или банковские тратты.
В сентябре 2016 года, после того, как компания OneCoin провела рекрутинговую кампанию в одном из лондонских отелей, аналогичное предупреждение опубликовало Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA). Участникам мероприятия обещали быстрый и легкий заработок. Более того, представители компании заявляли, что за год могут сделать миллионерами не менее 300 человек. Присутствующих уверяли, что все смогут как минимум удвоить свои вложения, даже если стоимость криптовалюты не изменится.
На этой неделе индийское издание Indian Express также опубликовало сообщение о том, что представители OneCoin обвиняются в мошенничестве на сумму более 11 млрд долларов. Полиция Мумбая вышла на след двух граждан Болгарии, включая Ружу Игнатову, основателя OneCoin. Арестовано 30 подозреваемых, из них 23 жители Мумбая.
Как и в Великобритании годом ранее компания обещала инвесторам быстрое обогащение. Нужно было лишь вложить 184 доллара и ждать выплаты прибылей в декабре 2018 года. Полиция обнаружила 35 банковских счетов, принадлежащих OneCoin через подставные частные компании.
Источник: forexmagnates.com
